Una banda criminal que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 50 personas mediante esquema Ponzi por m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares, fue desbaratada en un trabajo conjunto de la Polic\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito de San Isidro.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe logr\u00f3 desbaratar una banda que se dedicaba a la estafa v\u00eda el esquema Ponzi; el proceso de la estafa se inici\u00f3 en enero del 2021, llevando a la quiebra en junio del 2022\u201d, dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria.<\/p>\n\n\n\n
Coria dio este jueves una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) en el barrio porteo de Chacarita, junto con el fiscal de San Isidro, Julio Alejandro Musso, donde brindaron detalles sobre la detenci\u00f3n de la banda criminal.<\/p>\n\n\n\n
Se llevaron a cabo ocho allanamientos en jurisdicci\u00f3n porte\u00f1a y bonaerense y se logr\u00f3 desarticular a la organizaci\u00f3n delictiva que se denominaba \u201cReal Capital\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n estafaba a sus clientes haci\u00e9ndolos invertir en la Bolsa y en negocios vinculados con la construcci\u00f3n o al mundo de las criptomonedas, con una supuesta rentabilidad de entre 8 y 12 por ciento mensual.<\/p>\n\n\n\n
Al momento hay cuatro personas detenidas por estafas y asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe logr\u00f3 proceder a realizar ocho allanamientos en la ciudad aut\u00f3noma de Buenos Aires, en San Fernando y en Quilmes, con el resultado de cuatro personas detenidas, que en el proceso hab\u00edan logrado estafar, por el momento, a 50 damnificados, con un monto estimado de alrededor de un mill\u00f3n de d\u00f3lares\u201d, detall\u00f3 Coria.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Musso dijo que \u201cun esquema Ponzi es un esquema de inversiones donde las personas idean desde un inicio la maniobra pensando en llevarse el capital de las v\u00edctimas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLas endulzan con inversiones de diferente lugar, lo que hacen es ofrecer rentas entre 8% a 12% mensuales en d\u00f3lares; esto hace que las personas ingresen capital fuertemente, lo mantienen en el tiempo y lo que se genera finalmente es un retiro abrupto de este capital, en este caso v\u00eda criptomonedas\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u201cel problema, aparte de que las criptomonedas son pseudoan\u00f3nimas y son dif\u00edciles de rastrear, es que estas personas lo idearon desde un principio, con lo cual tienen bastante bien dise\u00f1ado el sistema de extracci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sostuvo que en este caso \u201ccuando se allan\u00f3, lo que se logr\u00f3 identificar y reconstruir fueron las billeteras de criptomonedas descentralizadas, por donde filtraban las criptomonedas transformadas en el dinero que captaban de las v\u00edctimas, pero no as\u00ed pudo incautarse en este caso, porque obviamente ellos ten\u00edan ideado su plan de fuga, que era pasar por diferentes nodos de criptomonedas, de billeteras de criptomonedas, para poder ocultarlo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Dijo que \u201cse est\u00e1 haciendo un traseo sobre esto, pero va a ser dificultoso recuperar el capital, esta es la realidad, porque cuando est\u00e1n las maniobras de un inicio de este modo, los esquemas son bastante efectivos, lamentablemente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, el ministro Coria agreg\u00f3 que \u201cposiblemente con la difusi\u00f3n de este caso puedan llegar a aparecer m\u00e1s casos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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