La Direcci\u00f3n General de Aduana, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), Polic\u00eda Federal (PFA), y otras fuerzas de seguridad contin\u00faan realizando este juves un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominaci\u00f3n extranjera y, en las \u00faltimas horas, allanaron las oficinas de Nimbus, \u201cla mayor cueva de la city porte\u00f1a\u201d, encontrando all\u00ed evidencia incriminatoria.<\/p>\n\n\n\n
En tanto que, el se\u00f1alado como propietario de la cueva donde se comercializa la mayor parte de d\u00f3lares blue, tal la denominaci\u00f3n de la.moneda estadounidense ilegal, fue detenido en la tarde de hoy, luego de que la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) comunicara a la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones el “Alerta de salida del pa\u00eds” de Ivo Esteban Rojnica, titular de la compa\u00f1\u00eda Nimbus”.<\/p>\n\n\n\n
Luego de los operativos en el microcentro porte\u00f1o que se extendieron hasta la noche del mi\u00e9rcoles y que tuvieron como foco las \u201ccuevas\u201d que operan el denominado d\u00f3lar blue, el juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi autoriz\u00f3 los allanamientos que estuvieron a cargo de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Mart\u00edn 140, piso 19.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPara quienes analizaron los elementos que acumul\u00f3 la causa en pocas horas, el esc\u00e1ndalo que puede destaparse no tiene l\u00edmites\u201d, aseguraron fuentes del Ministerio de Econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1alaron que \u201clas derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a Estados Unidos, adonde exist\u00eda un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el due\u00f1o de Nimbus compr\u00f3 propiedades millonarias y Espa\u00f1a, donde arm\u00f3 dos sociedades\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTambi\u00e9n tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunci\u00f3n) y Bolivia. Adem\u00e1s se detectaron operaciones y dep\u00f3sitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como \u2018fachada\u2019 para girar d\u00f3lares al exterior\u201d, indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl nombre que surgi\u00f3 detr\u00e1s de las oficinas de Nimbus fue el del \u2018croata\u2019 Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizar\u00eda y es considerado el principal operador de blue de la city\u201d, afirmaron los voceros, quienes indicaron que \u201cla puerta estaba cerrada y no hab\u00eda nadie en el interior. \u2018El Croata\u2019 anunci\u00f3 v\u00eda su abogado que no concurr\u00eda ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volte\u00f3 la puerta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, las fuentes precisaron que \u201cadentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, m\u00e1quinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tama\u00f1o vac\u00edos, valijas, y m\u00e1quinas trituradoras de papel con documentaci\u00f3n destruida\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Una cuesti\u00f3n que llam\u00f3 \u201cla atenci\u00f3n a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentaci\u00f3n que certificaba la apertura de cuentas en el exterior\u201d, se\u00f1alaron los voceros, que remarcaron que \u201cpor los datos contenidos, Argentina est\u00e1 en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por otra parte, indicaron que \u201cse encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades espa\u00f1olas, adem\u00e1s de transferencias a Uruguay y Bolivia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los elementos encontrados en las oficinas de Nimbus fueron fajas \u201cpara permitir adherir al cuerpo los billetes\u201d, siendo las mismas \u201cque se le encontraron a los chinos apresados, que daban tambi\u00e9n indicios bancarios de las extracciones de pesos\u201d, destacaron las fuentes.<\/p>\n\n\n\n
Se refirieron as\u00ed al operativo con resultado exitoso que se registr\u00f3 este mi\u00e9rcoles en la calle Monta\u00f1eses al 2200, en el barrio porte\u00f1o de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detect\u00f3 que ocultaban fajos de d\u00f3lares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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