LA JUSTICIA ALLANA AL CLUB BANFIELD Y A SUR FINANZAS
La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa sospechada de estar relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
del mismo modo, también fueron allanadas la sede del club Banfield y otros domicilios.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y forma parte de una causa que analiza movimientos económicos realizados entre 2019 y 2023.
La investigación se enmarca dentro de una presunta maniobra de lavado vinculada a Sur Finanzas, empresa fundada en Adrogué en 2022 y señalada por la Justicia por operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 empresas falsas y un movimiento total de $72.342 millones.
Además de la sede del club, los allanamientos alcanzaron domicilios privados y oficinas relacionadas con la financiera, que también fue registrada en su edificio central de la calle Francisco Seguí al 700, en Adrogué.
Uno de los ejes centrales de la causa gira en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield y vendido al Juárez de México. La Justicia investiga si la operación fue utilizada como vehículo para maniobras irregulares, motivo por el cual se solicitaron un total de 19 allanamientos vinculados tanto al club como a la empresa.
