LOS FASSI LAVALLE NUEVAMENTE EN LA MIRA DE LA JUSTICIA

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron 34 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Quilmes, en un megaoperativo que se llevó a cabo en el marco de una causa por lavado de activos, en los que se destacaron los nombres de Omar y Liz Fassi Lavalle.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, Secretaría Penal Nº 2 de Pablo Ezequiel Wilk, en relación a una investigación que seguía los pasos de una banda que se dedicaba a las ventas irregulares de terrenos ubicados en Hudson Park, emprendimiento urbanístico situado en el kilómetro 34,500 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en cuya causa la Prefectura ya había realizado otros 15 allanamientos.

La maniobra consistía en comercializar terrenos, los que eran adquiridos por altas sumas de dinero en dólares, detectándose que los mismos eran vendidos más de una vez y que reinvertían las utilidades en distintos bienes y proyectos.

La asociación ilícita utilizaba un sistema de intermediación en la que se vieron involucradas distintas inmobiliarias, escribanías (Cavana y Hourquebie, entre otros) y estudios contables. Entre ellas, la Inmobiliaria Toribio Achaval; Okeefe; Llense; Inmobiliarias de Berazategui y Hudson; Remax; Inmobiliaria Hernán Schaerer e Inmobiliaria Dante Propiedades.

Se secuestraron libros contables, actuaciones notariales, boletos de compra-venta y demás documentación de interés para la causa, así como equipos informáticos, de telefonía celular y unidades de almacenamiento.

Además de planos y documentación concerniente a fideicomisos como además de diferentes domicilios en Hudson Park; y de la calle Castro Barros de Bernal.